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德豪润达关于预计与怡达(香港)光电科技有限公司2017年度日常关

2017-09-13 04:03

  (一)关联交易概述1、2016 年 12 月 28 日,经广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“本公司”或“德豪润达”)2016年第六次临时股东大会审议通过,本公司将持有的子公司德豪(香港)光电科技有限公司 100%的股权出售给了瑞玉中国高科技产业

  投资基金有限合伙。截止目前,德豪(香港)光电科技有限公司已更名为怡达(香港)光电科技有限公司(以下简称“香港怡达”)。因双方业务往来需要,经双方友好协商,德豪润达(含合并报表范围内的子公司)预计 2017年度将与香港怡达(含其合并报表范围内的子公司)发生日常关联交易金额不超过人民币 23,196.84万元(含税)。

  9、香港怡达及其附属公司原为本公司的子公司,2016年末本公司将香港怡达股权转让之后才成为的企业集团并从2017年开始编制的合并财务报表。其最近一期合并报表主要财务数据(未经审计)如下:

  2、2017年 3月,本公司的子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与香港怡达的子公司德豪(芜湖)照明有限公司(现已更名为“怡迅(芜湖)光电科技有限公司”)签署了《厂房租赁合同协议书》,协议约定将芜湖德豪润达光电科技有限公司的 A1、B3厂房租赁给怡迅(芜湖)光电科技有限公司,租赁期 5年为 2017

  香港怡达原为本公司的子公司,主要从事 LED照明产品的国际销售业务。本公司为聚焦国内业务,在 2016 年底将香港怡达进行了剥离。香港怡达原在德豪润达的生产经营体系内,与德豪润达相关的交易业务纳入了合并报表并不构成关联交易。本公司将香港怡达出售之后,该部分业务暂时变成了关联交易业务。随着后续本公司董事在香港怡达交叉任职问题的解决,香港怡达与本公司的交易将不再构成关联交易。

  德豪润达与香港怡达的日常关联交易主要是由于历史原因形成,后续将会采取相关措施予以解决。另外,日常关联交易价格按市场价格确定,不会损害上市公司及股东的利益。因此,我们认可与香港怡达的日常关联交易事项,并同意将该等日常关联交易事项提交德豪润达董事会审议。

  本次董事会审议与香港怡达 2017 年度日常关联交易事项事前获得了董事的认可,关联董事回避了表决,相关的审议程序符律、法规及规范性文件的。我们同意本次日常关联交易事项。公司董事会应尽快解决相关人员在德豪润达与香港怡达的交叉任职问题,尽量减少公司的关联交易事项。

  监事会认为:香港怡达原为本公司的子公司,本公司将其股权转让之后与香港怡达的日常关联交易有其必要性。后续随着相关人员在本公司与香港怡达交叉任职事项的解决,本公司与香港怡达的关联交易事项将逐步得到解决。