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股东会]伟明环保:2017年第二次临时股东大会会议资料

2017-09-13 04:03

  议案一 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案 .................. 7

  议案二 关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案 ................ 12

  议案十 关于《浙江伟明环保股份有限公司未来三年(2017-2019年度)股东

  的顺利进行,根据《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等有关,

  书处登记,填写“股东发言登记表”。会议根据登记情况安排股东发言(或提问),

  犯其他股东权益的行为,工作人员有权予以,并及时报告有关部门查处。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

  统投票平台),2017年9月12日9:15-15:00(互联网投票平台)

  现场会议地点:浙江省温州市525号同人恒玖大厦16楼公司1号会议室

  1、截止2017年9月6日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责

  议案10:关于《浙江伟明环保股份有限公司未来三年(2017-2019年度)股东分

  公司固废处理业务规模和综合竞争力。为保障项目顺利推进、拓宽公司融资渠道,

  1、公司2014年度、2015年度和2016年度加权平均净资产收益率分别为

  25.53%、20.95%和17.62%,最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低

  2、截至2017年6月30日,公司归属于上市公司股东的净资产为21.15亿

  元,本次发行8.45亿元可转债后,累计公司债券余额不超过最近一期末净资产

  元、29,135.26万元、32,855.79万元,最近3个会计年度实现的年均可分配利润

  8.45亿元(含8.45亿元),具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述

  发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该次每股派送现金股利,

  易日的收盘价格低于当期转股价格90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修

  日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债

  公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符律的其他投资者等(国

  本次发行可转债拟募集资金不超过人民币8.45亿元(含8.45亿元),扣除

  保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》。具体详见公司于2017年

  有限公司公开发行A股可转换公司债券预案公告》(公告编号:临2017-048)。

  证报告》,对有关事项进行审核并发表了鉴证意见。具体内容详见公司于2017

  股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:临2017-049)。

  的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再

  融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31

  的意见》(国办发[2013]110号)以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再

  融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31

  关工作,依照《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》等法律法规

  《中华人民国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股

  司制定了《浙江伟明环保股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》。

  际情况,特细化公司现有利润分配政策并制订公司未来三年(2017年—2019年)

  股东分红回报规划。具体内容详见公司于2017年8月26日在上海证券交易所网

  司”)负责投资建设的瑞安市垃圾焚烧发电厂扩建工程PPP项目(以下简称“项

  目”),正处于建设期,项目建设资金需求较大,为进一步支持项目筹建,现提请

  公司于2017年5月11日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于

  15,000万元投资于本项目,同意由海滨公司作为本项目的实施主体,并根据项目

  15,000万元。自有资金投入与投资总额差额部分由海滨公司向商业银行申请贷款

  对外行为。截至2017年8月25日,公司已批准的额度内尚未使用额度

  为99,600万元,实际发生余额27,864万元,总额为128,464万元,占

  公司2016年末经审计净资产的66.46%。本次实施后,公司对外总额,

  超过公司最近一期经审计净资产50%,因此本次议案经董事会审议通过后还

  海滨公司为公司控股子公司,成立于2017年2月14日;注册资本:500万

  元,其中公司出资450万元,占注册资本的90%,公司子公司瑞安市伟明环保能

  源有限公司出资50万元,占注册资本的10%。海滨公司经核准的经营范围为垃

  气、污水、灰渣的处理技术的开发及服务,环保设备的制造、销售、安装和、

  售后和技术服务,餐厨垃圾收集、运输及环保化处理,餐厨垃圾处理产品的销售,

  15,000,000.00元,营业收入为0元,净利润为0元。(以上数据未经审计)